پژوهش مفاهیم پولشویی

پژوهش مفاهیم پولشویی

رفتن به سايت اصلي

توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مفاهیم پولشویی،در قالب doc و در 80 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمهدر چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت    فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:و .  . . .فهرست مطالب:2-3-تاریخچه پولشویی    2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    2-5-تاریخچه بانک صادرات    2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    2-7-آمار مربوط به پول شویی    2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    2-9-مکانیزم های  پولشویی    2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    2-10-1- پولهاي  خاكستري    2-10-2 پولهاي  سياه :    2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):    2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:    2-12-2-حساب های وابستگان؛    2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    2-12-7-1- نقل وانتقال پول    2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    2-12-7-5-اسمورفینگ:    2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    2-12-9-بانک هاي پوسته ای    2-12-10-شرکت های بیمه    2-12-11- صرافی ها    2-12-12-تجارت بین الملل    2-12-13-شعب اجاره ای    2-12-14-بازار اوراق بهادار    2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    2-17-1-ريسك اعتباري    2-17-2-ريسک مشتري    2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    2-19-8-نگهداری سوابق:    2-20-واحد تطبیق:    2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    منابع دارد

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
پژوهش مفاهیم پولشویی تحقیق مفاهیم پولشویی مقاله مفاهیم پولشویی ادبیات نظری مفاهیم پولشویی ادبیات نظری مفاهیم پولشویی پیشینه تحقیق مفاهیم پولشویی مبانی نظری مفاهیم پولشویی

  • پروژه پژوهشي در عروسك هاي تك فريم

    پایان نامه رشته سینما,پایان نامه عروسك هاي تك فريم,پروژه پژوهشي در عروسك هاي تك فريم,پژوهشي در مكانيزم عروسكهاي تك‌فريم,دانلود پایان نامه عروسك هاي تك فريم,دانلود پروژه پژوهشي در عروسك هاي تك فريم,عروسك هاي تك فريم,ويژگيهاي عروسكهاي نمايشي دانلود پروژه پژوهشي…

  • تحقیق ترس از امتحان بین دانش آموزان

    تحقیق ترس از امتحان بین دانش آموزان تحقیق ترس از امتحان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ترس از امتحان بین دانش آموزانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 12بخشی از متن تحقیق:تحقیق در مورد ترس از امتحان بین…

  • پاورپوینت ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE)

    پاورپوینت ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک,پایان نامه ماتريس ارزي,تحقیق ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک,ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک,مقاله ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک دانلود پاورپوینت ماتريس ارزيابی موقعيت و اقدام استراتژيک (SPACE) دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

  • تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده است

    تحقیق شرع اسلام,تحقیق فقه اسلام,تحقیق قانون مدنی,تحقیق قانون مدنی در شرع اسلام,تحقیق قانون مدنی در فقه اسلام,شرع اسلام,فقه اسلام,قانون مدنی,قانون مدنی در شرع اسلام,قانون مدنی در فقه اسلام,مقاله شرع اسلام,مقاله فقه اسلام دانلود تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از…

  • تحقیق انقلاب و ادبيات در ايران

    تحقیق انقلاب و ادبيات در ايران انقلاب و ادبيات در ايران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق انقلاب و ادبيات در ايرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:  دهه ي بزرگ: گفتمان هاى نو در…

  • تحقیق کاشی کاری

    آشنایی با کاشی کاری,پایان نامه کاشی کاری,پروژه کاشی کاری,پژوهش کاشی کاری,تاریخچه کاشی کاری,تحقیق کاشی کاری,دانلود تحقیق کاشی کاری,دانلود مقاله کاشی کاری,کاشی کاری,کاشی کاری ایرانی,کاشی کاری سنتی,کاشی کاری مدرن,کاشیکاری,مقاله کاشی کاری دانلود تحقیق کاشی کاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد…

  • پاورپوینت مهندس معمار نادر اردلان

    آثار معماری نادر اردلان,آثار نادر اردلان,تحقیق معمار نادر اردلان,زندگینامه نادر اردلان,معمار معروف نادر اردلان,معمار نادر اردلان,معمار نادری اردلان,مقاله معمار نادر اردلان,نادر اردلان,نادر اردلان pdf,نادر اردلان و لاله بختیار,نادر اردلان ویکی پدیا دانلود پاورپوینت مهندس معمار نادر اردلان دانلود فایل دانلود…

  • تحقیق زندگی نامه کریم‌ خان زند

    پروژه زندگی نامه کریم‌ خان زند,تحقیق در مورد زندگی نامه کریم‌ خان زند,دانلود تحقیق زندگی نامه کریم‌ خان زند,دانلود رایگان تحقیق زندگی نامه کریم‌ خان زند,زندگی نامه کریم‌ خان زند,مقاله در مورد زندگی نامه کریم‌ خان,مقاله زندگی نامه کریم‌ خان…

  • چکیده مطالعات امکان سنجی طرح تولید شیره خرما

    امکانسنجی تولید شیره خرما,تولید شیره خرما,دانلود طرح توجیهی تولید شیره خرما,دانلود طرح تولید شیره خرما,طرح امکانسنجی تولید شیره خرما,طرح توجیهی تولید شیره خرما,طرح تولید شیره خرما,گزارش امکانسنجی تولید شیره خرما,نمونه طرح تولید شیره خرما دانلود چکیده مطالعات امکان سنجی طرح…

  • تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه

    تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق حسابداري رايانه اي در شركت هاي بيمه قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 48 بخشی از متن تحقیق:لزوم…

  • تحقیق ماتریس تلفیق عوامل خارجی و عوامل داخلی تویوتا

    تحقیق ماتریس تلفیق عوامل خارجی و عوامل داخلی تویوتا ماتریس تلفیق عوامل خارجی و عوامل داخلی تویوتا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ماتریس تلفیق عوامل خارجی و عوامل داخلی تویوتا،در قالب word و در 4 صفحه، قابل…

  • پاورپوینت مديريت مالي 2

    جزوه مديريت مالي 2,کتاب مديريت مالي 2,مديريت مالي 2,مديريت مالي 2 2016,مديريت مالي 2 2017,مديريت مالي 2 pdf,مديريت مالي 2 ,مديريت مالي 2 جزوه,مديريت مالي 2 جهانخانی,مديريت مالي 2 دانشگاه آزاد,مديريت مالي 2 نمونه سوال پاورپوینت مديريت مالي 2 رفتن…

  • پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

    پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی، در قالب ppt  و در 258 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:فصل اولاصول طراحی…

  • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح دوشاخه و سرپيچ

    امكانسنجي طرح دوشاخه,امكانسنجي طرح سرپيچ,تولید دوشاخه,تولید سرپیچ,دانلود طرح توجیهی سرپيچ,سرپيچ,طرح توجیهی دوشاخه,طرح تولید دوشاخه,طرح تولید سرپیچ,طرح دوشاخه,طرح دوشاخه و سرپيچ,طرح سرپيچ دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح دوشاخه و سرپيچ دانلود فایل دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح دوشاخه و…

  • پاورپوینت درس 20 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان، شهرهای آباد)

    پاورپوینت درس 20 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان، شهرهای آباد) کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس 20 کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم (وزیران کاردان، شهرهای آباد)،در قالب ppt و در 18…

  • تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی

    پایان نامه تاریخ نگاری,تاریخ نگاری,تاریخ نگاری اسلامی,تاریخ نگاری ایرانی,تاریخ نگاری در اسلام,تاریخ نگاری در ایران,تاریخچه تاریخ نگاری در ای,تاریخچه تاریخنگاری در ایران,تحقیق تاریخ نگاری در ایران,مقاله تاریخ نگاری,مقاله تاریخ نگاری در ایران دانلود تحقیق جریان های اصلی تاریخ نگاری در…

  • تحقیق تاسیسات الکتریکی- ساختمانی- صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان

    تحقیق تاسیسات الکتریکی- ساختمانی- صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان تاسیسات الکتریکی ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاسیسات الکتریکی- ساختمانی- صنعتی و طراحی سیستم ارت و برقگیر ساختمان،در قالب word و در 177 صفحه،…

  • شیپ فایل روستاهای استان اصفهان

    دانلود نقشه روستاهای استان اصفهان,شیپ فایل روستاهای استان اصفهان,شیپ فایل مناطق روستایی استان اصفهان,لایه جی آی اس مناطق روستایی استان اصفهان,لایه جی آی اسی روستاهای استان اصفهان,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان اصفهان,نقشه ی روستاه دانلود شیپ فایل روستاهای استان…

  • تحقیق نگاهی به اقسام زیبایی و روابط آن با عشق

    تحقیق نگاهی به اقسام زیبایی و روابط آن با عشق رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نگاهی به اقسام زیبایی و روابط آن با عشق،در قالب word و در 24 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: جمال و…

  • پاورپوینت تأثير فن آوري اطلاعات در ايجاد اشتغال پايدار

    پاورپوینت تأثير فنّاوري اطلاعات درايجاد اشتغال پايدار,تأثير فنّاوري اطلاعات درايجاد اشتغال پايدار,دانلود پاورپوین,دانلود پاورپوینت تأثير فنّاوري اطلاعات درايجاد اشتغال پايدار,دانلود رایگان پاورپوینت تأثير فنّاوري اطلاعات درايجاد اشتغال پايدار پاورپوینت تأثير فن آوري اطلاعات در ايجاد اشتغال پايدار رفتن به سایت…

  • ترجمه مقاله با عنوان یک InGaN/GaN RRAM قابل خواندن نوری به همراه اصل مقاله

    ترجمه مقاله رشته برق,ترجمه مقاله رشه الکترونیک,دانلود ترجمه مقاله رشته برق,دانلود مقاله ترجمه شده الکترونیک,دانلود مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده الکترونیک,مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده رشته الکترونیک,مقاله ترجمه شده رشته برق دانلود ترجمه مقاله با عنوان یک InGaN/GaN…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فرخو

    پاورپوینت خلاصه کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فرخو رياضيات پايه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خلاصه کتاب رياضيات پايه تالیف ليدا فرخوقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 382قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت:نــام درس: رياضیات وکاربرد آن در مدیریت (1)هدف كلي اين درس…

  • سنسورهاي فشار

    دانلود سنسورهاي فشار دانلود سنسورهاي فشار دانلود فایل دانلود تحقیق سنسورهاي فشار مقدمه: حسگر یك وسیله الكتریكی است كه تغییرات فیزیكی یا شیمیایی را اندازه گیری می كند و آن را به سیگنال الكتریكی تبدیل می نماید.حسگرها در واقع ابزار ارتباط…

  • تحقیق بررسی تاریخ هنر چین

    تحقیق بررسی تاریخ هنر چین رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : تاریخ هنر چین،قالبندی : wordتعداد صفحات : 46بخشی از متن تحقیق :مقدمهصنايع دوره سنگیهنر رسمي و عصر مفرغ نقشهچين، در سرتاسر تاريخ طولاني ثبت شده‌اش، توانسته است مرزهايش…

  • پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل

    پاورپوینت استراتژی های ورود به بازار بین الملل رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی های ورود به بازار بین الملل، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بازاریابی خارجیتفاوت بازاریابی داخلی و خارجی                                                 اهمیت بازاریابی…

  • تحقیق روش هاي توليد درب هاي خودروی پژو

    تحقیق تولید درب,تحقیق روش تولید درب خودرو,تولید درب اتومبیل,تولید درب خودرو,تولید درب خودروی پژو,روش توليد درب خودرو,روش تولید درب اتومبیل دانلود تحقیق روش هاي توليد درب هاي خودروی پژو دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع روش هاي توليد درب هاي…

  • جزوه مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

    جزوه مدیریت منابع,جزوه مدیریت منابع ارشد,جزوه مدیریت منابع برای کنکور,جزوه مدیریت منابع کنکور,دانلود جزوه مدیریت منابع,دانلود جزوه مدیریت منابع ارشد,دانلود جزوه مدیریت منابع کنکور جزوه مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه مدیریت منابع…

  • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در استان اصفهان)

    استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان اصفهان,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان اصفهان (واقع در…

  • تحقیق علم دامپزشكی

    تحقیق دامپزشکی,تحقیق در مورد دامپزشکی,تحقیق درباره دامپزشکی,تحقیق درباره رشته دامپزشکی,تحقیق درباره شغل دامپزشکی,تحقیق درباره ی دامپزشکی,تحقیق شغل دامپزشکی,تحقیقات دامپزشکی,مقاله دامپزشکی,مقاله های دامپزشکی دانلود تحقیق علم دامپزشكی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد علم دامپزشکی،در قالب doc و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیش…

  • تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی

    تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی تحقیق نظريه هاي ارتباط جمعی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نظريه هاي ارتباط جمعی،در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مقدمه اهميت و نقش نظريه در علممفهوم‌سازيشكل‌گيري نظريه‌هاسير مطالعات…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

    پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی،در قالب ppt و در 203 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريتطبقه بندي كلان…

  • تحقيق باروري زيتون

    باروري زيتون,تحقيق كشاورزي و زراعت,خود ناباروري زيتون,دانلود تحقيق,زيتون,كار تحقيقي كشاورزي و زراعت دانلود تحقيق باروري زيتون دانلود فایل نيازهاي گرده افشانيگرده افشاني زيتون غالباً توسط باد صورت مي‌گيرد. بنابراين وجود آب و هواي مناسب و مساعد عاملي مهم و تعيين…

  • پاورپوینت رزومه

    آشنایی با رزومه,پاورپوینت رزومه,پایان نامه رزومه,تحقیق رزومه,تکنیکهای رزومه نویسی,رزومه,رزومه استخدام,رزومه انگلیسی,رزومه به انگلیسی,رزومه چیست,رزومه ساز آنلاین,رزومه فارسی,رزومه کاری,رزومه نویسی,روشهای رزومه نویسی,مقاله رزومه پاورپوینت رزومه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت رزومهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 48فهرست مطالب:رزومه چیست؟هدف رزومهساختار رزومهعناصر…

  • فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99

    فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99 رفتن به سايت اصلي دانلود فایل اکسل فهرست بهای ابنیه، راه، برق، مکانیک و راهداری 99،در قالب xls و قابل ویرایش.   من می خواهم این فایل را خریداری…

  • نقشه ی بخش های شهرستان کبودرآهنگ

    بخش های شهرستان کبودرآهنگ,شیپ فایل بخش های شهرستان کبودرآهنگ,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کبودرآهنگ,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان کبودرآهنگ,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان کبودرآهنگ دانلود…